海伦哲:2015年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

原头部:氢指数液体实验哲:2015最初的暂时股本权益从事者大会后果及公报

提供纸张信号:300201 提供纸张简化:氢指数液体实验哲 公报号:2015-061

徐州氢指数液体实验浙特种坐电车股本权益股本权益有限公司

2015 最初的暂时股本权益从事者大会后果及公报

公司和董事会作为正式任务参谋的确保A的忠实。、正确与完整性,在公报中

假记载、给错误的劝告性声明或许严重投下承当共同责任。。

一、特殊心情

1、尊敬中小金融家的净值利润率,无比的中小金融家的严重方针决策

论文关注,国务院办公厅此外增强

在附近的加防护装置任务的启发(国务院预告的[ 2013 ] 110) 发稿)主旨,股本权益从事者大会采用中小型值得买的东西方式。

金融家孤独开票。。中小金融家是指除股本权益上市的公司可能性最大的的股本权益上市的公司 持股超越5%股的股本权益从事者

可能性最大的的否则股本权益从事者。

2、对这次代表大会投投票反的中小金融家可以进入

系,公司将负责探索中小金融家的启发。,增大方针决策的科学性,民主主义性。

相互作用的邮筒:hlzzqb@

相互作用电话制造:0516-87987729

3、这次股本权益从事者大会无变换和否决权提案的形势;

4、这次股本权益从事者大会采用现场开票和用网覆盖开票投票表决相结合的的方式聚集;

5、这次股本权益从事者大会增添暂时手势形势:

董事会于 2015 年 6 月 4 日收到重大利益股本权益从事者江苏省机电探索所股本权益有限公司(持

有公用事业 87,472,000 股,占总库存的 )《在附近的公司 2015 一年中最初的临

时股本权益从事者大会增添暂时手势的建议函》,建议董事会增添三个手势作为暂时议

案指的是股本权益从事者大会极度的从容:公用事业选项鼓舞制图及其摘要的

手势》、在附近的股本权益从事者大会委托书的事项议

案》、《在附近的﹤公用事业选项鼓舞制图工具考核办法(草案)﹥的手势》。

董事会复核以为,提案人资历、提案容量与提案顺序适合柴纳证监会

《股本权益上市的公用事业从事者大会直立支柱启发》与《公司条例》的有关规则,符合将上级的暂时提

案指的是公司 2015 一年中最初的暂时股本权益从事者大会从容。

是你这么说的嘛!提案详见 2015 年 6 月 5 日公司在柴纳证监会明确提出的创业板消息显露出网

站显露出的《关 2015 一年中最初的暂时股本权益从事者大会增添暂时手势暨聚集 2015 一年中最初的

暂时股本权益从事者大会外加留心留心书。

6、以股本权益从事者大会为例,公用事业选项鼓舞制图及其摘要

的手势》、在附近的股本权益从事者大会委托书的事项

手势》、在附近的公司股权评价方式工具的手势

大会特殊后果,不可避免的由关注我的股本权益从事者(股本权益从事者代理人)从事。

超越2/3的无效开票权经过。。保持的打算是SH大会的普通后果。,即高丽参

加这次大会现场投票表决的股本权益从事者(股本权益从事者代理人)所从事效投票投票表决的二分经过上级的经过。

二、代表大会与列席

1、代表大会聚集工夫:

现场代表大会工夫为:2015 年 6 月 15 天(周一)13:30.;

用网覆盖开票工夫:2015 年 6 月 14 日至 2015 年 6 月 15 日;

(1)经过深圳STOC停止网上开票的详细工夫:2015 年 6

月 15 日午前 09:30 至 11:30,午后 13:00 至 15:00;

(2)经过互联网网络停止网上开票的详细工夫:2015

年 6 月 14 日午后 15:00 至 2015 年 6 月 15 日午后 15:00 的任性工夫;

2、建筑工地会场:徐州氢指数液体实验浙特种坐电车股本权益股本权益有限公司代表大会室

3、截止过户日期:2015 年 6 月 8 天(周一)

4、招集以图案装饰:现场开票与用网覆盖开票的结合的

5、代表大会招集人:徐州氢指数液体实验浙特种坐电车股本权益有限董事会

6、代表大会主持人:鼎建平

7、列席代表大会:

(1)列席代表大会的总体形势。

股本权益从事者和股本权益从事者代表列席股本权益从事者大会 20 人,代表有

开票股本权益的号码是 152,301,660 股,公司总库存的会计师处置。 。经过现场和

关注这次代表大会的中小金融家总额 17 人,代表股 5,759,270 股,使从事公司的总费用

库存的 。

(2)现场列席代表大会

股本权益从事者和股本权益从事者代表公用事业从事者的债项 11 人,代表有投票投票表决。

股本权益的号码是 152,149,960 股,公司总库存的会计师处置。 。

(3)用网覆盖开票

股本权益从事者关注这次股本权益从事者大会的网上开票 9 人,代表有投票投票表决。股本权益 151,700 股,

占公用事业总额 %。

公司的董事、监事列席了这次代表大会,公司的高级管理参谋列席了这次代表大会,

适合《公司条例》和《公司条例》的有关规则。江苏世纪同仁黑色豪门企业法度顾问列席

这次股本权益从事者大会停止证词,并发行了法度启发书。

三、手势从容和投票表决形势

与会股本权益从事者(或股本权益从事者代表)负责从容并以现场记名开票结合的网上开票的投票表决方

式经过了如次手势:

(一)从容经过了《在附近的<公用事业选项鼓舞制图(草案)>及其摘要的手势》

、从容经过了《股本权益选项鼓舞反的确定禀承和延伸》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、从容经过了《本制图所触及的标的股本权益发生和号码》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、思索鼓舞反对股本权益选项的分派。

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、从容经过了《股本权益选项鼓舞制图的无效期、辩解日、等候期、可能的

权日和禁售期规则》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、股本权益选项的行使价钱被思索并经过。

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、从容经过了《鼓舞反获辩解益、行权的条款》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、股本权益选项鼓舞制图的清算方式和顺序

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、从容经过了《股权鼓舞制图的会计师处置》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

、对工具股本权益选项鼓舞制图的顺序停止了深思熟虑。、赋予股本权益选项

鼓舞反行权的顺序》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

0、从容和同意公司和公司的利息和工作

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

1、股权鼓舞制图的变换和终止妊娠被以为是老一套的。

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

(二)股本权益从事者大会同意同意;

手势相关性手势

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

(三)从容和采用<公用事业选项鼓舞制图工具考核办法(草案)>的议

案》

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

(四)从容经过了《在附近的使熟悉或适应回购澳门百家乐官网、田国辉、肖丹 2014 年度组成宗派

于是以有针对性的方式发给股息的手势。

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

(五)从容和经过大会的确定

在附近的股本权益典赠相关性事项的手势

投票表决胜利:符合 152,289,360 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 100%;反 12,300 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席

获辩解股本权益总额 ;弃权 0 股,列席股本权益从事者大会的股本权益从事者席决权

股本权益总额的 。

中小金融家的开票形势:符合 5,746,970 股,列席股本权益从事者大会

的中小金融家所从事表获辩解股本权益总额 ;反 12,300 股,请出工。

中小型金融家从事的开票股本权益总额 ;弃权 0 股,关注考勤

次中小型金融家从事的开票股本权益总额 。

(六)董事会变换的从容和经过。

1、董事会第三名孤独董事的被选

(1)被选鼎建平修改为公司第三届董事会董事

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(2)被选张秀伟修改为第第三届董事会董事

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(3)被选尹亚平修改为第三届董事会主席

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(4)被选李佩斯修改为第三届董事会主席

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(5)被选庞伟根修改为第三届董事会主席

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(6)被选陈青俊修改为第三届董事会主席

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

2、被选第三届董事会孤独董事

(1)被选耿成铉夫人为第三届董事会的孤独董事

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(2)被选乔继海修改为D第三局的孤独董事

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(3)被选朱桦修改为第三届董事会的孤独董事

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

(七)从容和经过在附近的T普选的手势

1、尹晓松被选第三届董事会非幕僚有管理才能的人

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

2、被选刘冰修改为D第三局非任务参谋有管理才能的人

符合 152,149,960 积聚投票表决票,占关注投票表决股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额

100%。

中小金融家的开票形势:符合 5,607,570 积聚投票表决票,占关注开票的

中小股本权益从事者所从事表获辩解股本权益总额 100%。

四、法度顾问证词:

江苏世纪法度公司法度顾问列席S公用事业从事者大会,现场证词并预告。

法度启发书。证人法度顾问深思熟虑:徐州氢指数液体实验浙特种坐电车股本权益股本权益有限公司这次代表大会的留心

招集、招集顺序适合法度法规、公司条例的直立支柱性发稿和规则,这次代表大会

招集人和列席代表大会参谋的资历于是这次代表大会的投票表决顺序和投票表决胜利合法无效。

五、备查发稿

1、徐州氢指数液体实验浙特种坐电车股本权益股本权益有限公司 2015 一年中最初的暂时股本权益从事者大会后果;

2、江苏世纪同仁黑色豪门企业发行的《在附近的徐州氢指数液体实验哲专用坐电车股本权益有限公

司 2015 一年中最初的暂时股本权益从事者大会的法度启发书》

特别地留心!

徐州氢指数液体实验浙特种坐电车股本权益股本权益有限公司

董事会

二6月15日15

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