*ST山水:第七届董事会第十七次会议决议公告_搜狐财经

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防护加密:600234 防护缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 山西广河风景文化传达股份股份有限公司 第七届董事会第十七次降神会终结公报 董事会当机务人员抵押品有、给错误的劝告 性断言或主修的错过,和其质地的现实。、对精密和完整性的许诺 其他的共同责任。 山西广河风景文化传达股份股份有限公司第七届董事会第十七次会 通牒是由一任一某一特别的人给予的。、电子邮件等。,降神会于2017年3月停止,16。 日以现场方法在深圳皇庭V酒店降神会室传唤。降神会应由9位董事列席。,实 9名董事。。公司党派监事、高级完成人员列席降神会。降神会集合、 集合顺序适合本测量的顾虑规定。。降神会由主席掌管。 于东冬平民的课椅,与会董事的负责思索,选举经过了随球终结。: 一、公司2016的深思与采用 董事会年度公报 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。2017年3月18在上海防护交易所网站上外观的 《2016逐年度公报》“四个节 经纪经济状况议论与剖析”。 二、公司2016的深思与采用 年度孤独董事述职说话能力或方式》 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 的《2016 年度孤独董事述职说话能力或方式》。 1 防护加密:600234 防护缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 三、公司2016的深思与采用 年度董事会审计委任状履职经济状况说话能力或方式》 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 的《2016 年度董事会审计委任状履职经济状况说话能力或方式》。 四、公司2016的深思与采用 逐年度公报及其摘要的向某人点头或摇头示意》 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 的《2016 逐年度公报》和《2016 逐年度公报摘要》。 五、公司2016的深思与采用 年度财务决算说话能力或方式》 选举终于:9 票承认,0 票支持,0 票弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 的《2016 年度财务决算说话能力或方式》。 。六、公司2016的深思与采用 年度边缘分派预案》 经立信会计事务所(特别普通使无空闲)审计认同,公司2016年 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 14,269, 元 , 加 期 初 未 分 配 利 润 -461,689, 元,岁末未分派边缘为-447,419, 元。 2016岁末可供合伙分派的边缘为否定,本着相关规定,公司拟不 停止边缘分派,亦不停止本钱公积转增股市的。 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 七、公司2016的深思与采用 年度怀抱把持评价说话能力或方式》 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 日在上海防护交易所网站披 2 防护加密:600234 防护缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 露的《2016 年度怀抱把持评价说话能力或方式》。 八、从容经过公司《顾虑续聘会计事务所的向某人点头或摇头示意》 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 的临 2017—019 号公报。 九、从容经过公司《顾虑勤勉取消实用退市风险警示的向某人点头或摇头示意》 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 的临 2017—018 号公报。 十、从容经过公司《顾虑批准完成层性格公司有产者北京的旧称俊人影业 股份有限公司 45%股权的向某人点头或摇头示意》 北京的旧称俊人影业股份有限公司(以下缩写词“俊人影业”)于 2014 年 11 月 20 日经工商部门称许走快营业执照,注册本钱 5000 万元。本公司 有产者其 45%的股权,其外出公司兼并日志范围内。 设置俊人影业后,各合伙登记资本额均未到位,原想象的事情未开 展,公司也未能把持该公司,董事会本着性格不称职的和不良资产的 放映,批准完成层在合法、合规的预先处理下性格公司所有产者的俊人影业 45%的股权。 选举终于:9 票承认,0 票支持,0 票弃权。 十一、从容经过公司《顾虑董事会对会计事务所带加强事项段 无保存视图审计说话能力或方式专项阐明的向某人点头或摇头示意》 选举终于:9 票承认,0 票支持,0 票弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 3 防护加密:600234 防护缩写词:*ST 风景 编号:临 2017–016 董事会对审计说话能力或方式缺少保存,重读是 明》。 十二、从容和经过公司的交流外观使镇静 选举终于:9票承认。,0票支持,0弃权。 细节请参阅本公司。 2017 年 3 月 18 在上海防护交易所网站上外观 交流外观使镇静免除企业单位完成制度。 公司的孤独董事对本公司颁发孤独视图。,具 体质地详见2017年3月18在上海防护交易所网站上外观的《孤独董事 SE第十七次降神会顾虑事项的孤独视图。 下面提到的第一任一某一使突出、其次项、四个项、第五项、六年级项、第八日法案依然无效。 需求指的是合伙大会从容,合伙大会通牒另行通牒。。 特意地通牒。 山西广河风景文化传达股份有限董事会 2017年3月18日 4回到搜狐,检查更多

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